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威海警方20分钟成功止付被骗款178万元

作者:陶遵臣 刘莉克 来源:法治视点网 日期:2023-06-15 点击数: 

     法治视点6月15日讯:近日,山东省威海市公安局环翠分局竹岛派出所接市局反电诈中心推送的预警指令:辖区居民刘先生存在被电信诈骗的风险.接到报警后,民警立即对刘先生的银行账户进行保护性止付,最终用不到20分钟的时间成功止付被骗的178万元。6月4日将涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人郑某抓获归案。

嫌疑人郑某抓获归案.png

前不久,刘先生收到“朋友”的qq好友申请,称这是新申请的工作号.对方告诉刘先生,自己的领导正在参与一个投标活动,需要缴纳178万元的保证金。但自己不方便出面帮忙,想把钱打到刘先生的账户上,再让刘先生转给自己的领导然后对方声称已经给刘先生转账,但是可能到账会有延迟,想让王先生垫付一下刘先生也没怀疑对方身份,按照对方提供的账户,一次性转账了178万元给对方。

转账完成后,刘先生电话联系上这位朋友,询问钱款是否到账,哪知道对方说根本没有借过钱,刘先生这才知道自己是被骗了。成功止付后,办案民警通过对涉案账户进行分析研判,锁定了参与洗钱流程的郑某,并于6月4日将其成功抓获归案。

经查,犯罪嫌疑人郑某为贪图小利,将自己名下的银行卡提供给他人,用于实施诈骗活动并从中牟利。目前,郑某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:

1、添加好友要谨慎。在收到自称是单位领导、老师或者是同学发来的好友邀请时,一定要提高警惕,不贸然添加对方微信,如对方提出金钱方面的往来要求,一定要通过见面,电话等多种方式进行核实,避免造成个人信息泄露及财产损失。

2、转账汇款要核实。一定要核实清楚对方的身份,避免没有见面或者没有打电话核实,而仅通过即时通讯工具的方式,就向对方进行转款操作。

3、遭遇诈骗及时报案止付。一旦发现自己遭遇了冒充熟人诈骗,一定要第一时间将骗子的即时通讯工具账号信息、群内聊天内容以及转账汇款凭证进行留存,并第一时间向当地的公安机关进行报案。

           

 山东省威海市公安局环翠分局  (陶遵臣  刘莉克)


 责任编辑: 于学亮